冒充工商部門進(jìn)行營業(yè)執(zhí)照年檢詐騙個體工商戶1萬余人319萬元 21人被判刑
撥打個體工商戶經(jīng)營者電話，要求其辦理營業(yè)執(zhí)照年審申報(bào)并收取費(fèi)用，讓人誤以為是工商部門工作人員辦理業(yè)務(wù)，實(shí)則為新型詐騙。近日，旌德法院審結(jié)了這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，對3名主犯、18名從犯依法作出判決。
經(jīng)審理查明，2022年11月，被告人王某、張某合伙設(shè)立公司，經(jīng)營范圍包含“市場主體登記注冊代理”，1個月后，被告人李某加入該公司成為股東。王某為公司法定代表人，負(fù)責(zé)公司及員工的日常管理，張某負(fù)責(zé)收集個體工商戶信息，購買、租用用于詐騙的“OKCC”等外呼系統(tǒng)通話軟件及用于收取詐騙贓款的微信小程序，李某負(fù)責(zé)話務(wù)員入職培訓(xùn)及處理客戶投訴。公司通過“企查查”“愛企查”“天眼查”等APP查詢獲取全國各地個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照商戶名、社會信用代碼、經(jīng)營者姓名及電話號碼等信息，整理后導(dǎo)入“OKCC”外呼系統(tǒng)。主要利用個體工商戶營業(yè)執(zhí)照年審申報(bào)、營業(yè)執(zhí)照注銷、辦理營業(yè)執(zhí)照作廢三項(xiàng)免費(fèi)的工商業(yè)務(wù)對全國各地被害人實(shí)施詐騙。三被告人制定了“話術(shù)”，通過BOSS直聘APP面向社會招聘話務(wù)員并進(jìn)行“話術(shù)”培訓(xùn)。話務(wù)員在三人指使下，撥打個體戶經(jīng)營者電話，故意隱瞞身份，利用特定的語氣及公司預(yù)先設(shè)計(jì)好的“話術(shù)”與被害人對話，使被害人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，誤認(rèn)為話務(wù)員是工商部門的工作人員，誘騙被害人進(jìn)入張某購買的“微小企業(yè)服務(wù)”“個體工商戶申報(bào)”等第三方微信小程序，使被害人誤認(rèn)為自己進(jìn)入了工商部門的官方小程序辦理業(yè)務(wù)。話務(wù)員引導(dǎo)被害人在小程序中填寫相關(guān)信息提交后，小程序中即彈出98元、280元、298元、398元不等的付款頁面，話務(wù)員謊稱營業(yè)執(zhí)照年審申報(bào)、注銷、作廢均需要收取“人工申報(bào)材料費(fèi)”等費(fèi)用，誤導(dǎo)被害人向小程序付款。為實(shí)施詐騙，三被告人名下共創(chuàng)建了45個微信商戶號用于收取被騙款。自2022年11月至2023年7月，共詐騙全國個體工商戶10099人，違法所得319萬余元。
法院認(rèn)為，被告人張某、李某、王某等以非法占有為目的，共同采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，涉案金額319萬余元，三被告人的行為已構(gòu)成詐騙罪，且詐騙數(shù)額特別巨大。三被告人冒充國家機(jī)關(guān)工作人員組織、實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，根據(jù)三被告人所犯罪行、量刑情節(jié)及社會危害性等，依法判決：被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年八個月，并處罰金人民幣七萬元;被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣七萬元;被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣十四萬元;另18名從犯犯詐騙罪，分別被判處有期徒刑一至兩年并適用緩刑;被告人共同犯罪違法所得人民幣319萬余元依法予以追繳并返還被害人。
凡是網(wǎng)絡(luò)、短信、電話上聲稱“個體工商戶營業(yè)執(zhí)照年審申報(bào)、個體工商戶營業(yè)執(zhí)照注銷、個體工商戶辦理營業(yè)執(zhí)照作廢要收費(fèi)”的都是詐騙，切勿輕信網(wǎng)絡(luò)、短信、電話中自稱的“客服”、“工商部門人員”。當(dāng)前經(jīng)營主體可自行在線上進(jìn)行年報(bào)申報(bào)，操作便捷，無需繳納任何費(fèi)用。企業(yè)、個體工商戶在依法按時進(jìn)行年審申報(bào)、注銷、作廢等業(yè)務(wù)時，即使為求便利選擇代理服務(wù)，也應(yīng)提高警惕，既要了解、審核代理人的相關(guān)資質(zhì)，也要知曉相關(guān)流程，以免在“服務(wù)盲區(qū)”被不法分子利用。
