山東省司法廳關(guān)于印發(fā)《山東省行政處罰案卷評(píng)查規(guī)則》和《山東省行政處罰案卷評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)》的通知
山東省司法廳關(guān)于印發(fā)《山東省行政處罰案卷評(píng)查規(guī)則》和《山東省行政處罰案卷評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)》的通知
魯司〔2023〕33號(hào)
省直有關(guān)部門(mén)、單位，各市司法局：
現(xiàn)將《山東省行政處罰案卷評(píng)查規(guī)則》和《山東省行政處罰案卷評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)》印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)?！渡綎|省人民政府法制辦公室關(guān)于印發(fā)<山東省行政執(zhí)法案卷評(píng)查辦法>等文件的通知》（魯府法發(fā)〔2016〕25號(hào)）中與本《通知》不一致的，以本通知為準(zhǔn)。
山東省司法廳
2023年7月28日
（此件公開(kāi)發(fā)布）
山東省行政處罰案卷評(píng)查規(guī)則
第一條 為規(guī)范行政處罰案卷評(píng)查工作，強(qiáng)化行政執(zhí)法監(jiān)督，促進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》《山東省行政執(zhí)法監(jiān)督條例》的規(guī)定，制定本評(píng)查規(guī)則。
第二條 本省行政區(qū)域內(nèi)縣級(jí)以上司法行政部門(mén)組織開(kāi)展行政處罰案卷評(píng)查工作，遵照本評(píng)查規(guī)則執(zhí)行。
縣級(jí)以上人民政府工作部門(mén)組織開(kāi)展本行業(yè)行政處罰案卷評(píng)查工作，可以參照本評(píng)查規(guī)則執(zhí)行。
第三條 行政處罰案卷評(píng)查應(yīng)當(dāng)依據(jù)本評(píng)查規(guī)則進(jìn)行計(jì)分，本評(píng)查規(guī)則和評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)中沒(méi)有規(guī)定的，不列入計(jì)分范圍。
第四條 行政處罰案卷評(píng)查分為基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)查和文書(shū)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)評(píng)查。
第五條 基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)查是對(duì)行政處罰案卷反映的主體資格、事實(shí)證據(jù)、適用法律、履行程序等內(nèi)容的評(píng)查。
第六條 文書(shū)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)評(píng)查是對(duì)行政處罰案卷反映的文書(shū)制作規(guī)范、案卷管理等內(nèi)容的評(píng)查。
第七條 行政執(zhí)法機(jī)關(guān)執(zhí)行的國(guó)家部委統(tǒng)一規(guī)定的或者省級(jí)機(jī)關(guān)制定的行政處罰案卷標(biāo)準(zhǔn)與本標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí)，如與《中華人民共和國(guó)行政處罰法》等法律、法規(guī)、規(guī)章相抵觸的，適用本標(biāo)準(zhǔn)；不相抵觸的，需提供國(guó)家部委統(tǒng)一規(guī)定的或者省級(jí)機(jī)關(guān)制定的文書(shū)規(guī)范和示范文本予以說(shuō)明，在案卷評(píng)查時(shí)不作為扣分項(xiàng)。
第八條 行政處罰案卷評(píng)查采用百分制計(jì)分方法，基礎(chǔ)分值為100分，按照扣分余額計(jì)算案卷得分，不設(shè)負(fù)分。
違反評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)中的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)的，案卷得分為0分；違反文書(shū)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的，按照評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)。
第九條 案卷得分計(jì)算公式為：100-扣分合計(jì)=案卷得分。
第十條 案卷評(píng)查結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)檔次。案卷得分90分及以上的為優(yōu)秀案卷，80至89分的為良好案卷，60至79分的為合格案卷，59分及以下的為不合格案卷。
第十一條 各級(jí)司法行政部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本級(jí)行政執(zhí)法單位反饋案卷評(píng)查意見(jiàn)，通報(bào)案卷評(píng)查結(jié)果，并向本級(jí)人民政府報(bào)告案卷評(píng)查情況。
第十二條 本評(píng)查規(guī)則自公布之日起實(shí)施。未盡事宜，由省司法廳負(fù)責(zé)解釋。
山東省行政處罰案卷評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)
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基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) |
評(píng)查項(xiàng)目 |
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主體 合法 |
1.實(shí)施行政處罰的主體具備法定資格。 |
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2.實(shí)施行政處罰的主體在法定職權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施行政處罰。 |
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3.違法主體認(rèn)定準(zhǔn)確。 |
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事實(shí)清楚 證據(jù)充分 |
1.違法事實(shí)認(rèn)定清楚，表述準(zhǔn)確，且在追責(zé)時(shí)效內(nèi)。 |
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2.認(rèn)定違法主體和違法事實(shí)的證據(jù)充分，且具有真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、合法性。 |
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適用法 律正確 |
1.實(shí)施行政處罰有明確、有效的依據(jù)。 |
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2.行政處罰種類(lèi)和幅度符合法律、法規(guī)、規(guī)章及裁量權(quán)基準(zhǔn)。 |
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程序合法 |
1.按照立案、調(diào)查取證、審核、決定、送達(dá)、執(zhí)行的步驟順序?qū)嵤┬姓幜P。 |
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2.至少由兩名行政執(zhí)法人員持有效行政執(zhí)法證件進(jìn)行調(diào)查取證。 |
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3.作出行政處罰決定前，依法履行告知義務(wù)。 |
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4.當(dāng)事人提出陳述、申辯意見(jiàn)的，及時(shí)進(jìn)行復(fù)核。 |
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5.符合聽(tīng)證條件，當(dāng)事人要求聽(tīng)證的，依法組織聽(tīng)證。 |
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6.當(dāng)事人委托代理人參加聽(tīng)證的，在聽(tīng)證會(huì)前提交相關(guān)授權(quán)委托證明。 |
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7.符合法定條件的，依法進(jìn)行法制審核。 |
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8.行政處罰決定經(jīng)過(guò)行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 |
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9.對(duì)情節(jié)復(fù)雜或者重大違法行為給予行政處罰的，履行了集體討論程序。 |
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10.依法應(yīng)由上一級(jí)行政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)或決定的行政處罰案件，履行了報(bào)批程序。 |
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11.法律文書(shū)依照法定程序和期限送達(dá)。 |
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12.依法應(yīng)當(dāng)移送其他機(jī)關(guān)的案件，履行移送程序。 |
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文書(shū)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn) |
評(píng)查項(xiàng)目及分?jǐn)?shù) |
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立案 階段
8分 |
1.立案/不予立案審批文書(shū)（8分） |
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（1）案由和案件來(lái)源清楚，載明案件來(lái)自現(xiàn)場(chǎng)檢查、舉報(bào)、交辦還是移送等。（1分） |
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（2）當(dāng)事人基本情況記載清楚、準(zhǔn)確。（1分） |
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（3）核查情況及理由記載清楚、準(zhǔn)確，載明可能違反的法律、法規(guī)、規(guī)章。（3分） |
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（4）承辦人意見(jiàn)清晰、明確，有簽名和日期。（1分） |
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（5）承辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)清晰、明確，有簽名和日期。（1分） |
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（6）行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)清晰、明確，有簽名和日期。（1分） |
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調(diào)查 取證 階段
28分 |
1.現(xiàn)場(chǎng)檢查（勘驗(yàn)）筆錄（9分） |
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（1）被檢查（勘驗(yàn)）人基本情況記載清楚、準(zhǔn)確；需要授權(quán)委托的，有授權(quán)委托證明。（1分） |
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（2）至少由兩名行政執(zhí)法人員簽名和載明執(zhí)法證件編碼信息。（1分） |
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（3）明確告知當(dāng)事人申請(qǐng)回避權(quán)利。（1分） |
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（4）現(xiàn)場(chǎng)檢查（勘驗(yàn)）情況記錄準(zhǔn)確、客觀、全面，起止時(shí)間、地點(diǎn)記載清楚、準(zhǔn)確。（1分） |
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（5）被檢查（勘驗(yàn)）人或者委托代理人逐頁(yè)簽名、蓋章或者按壓指印。（1分） |
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（6）筆錄涂改的，由被檢查（勘驗(yàn)）人或者委托代理人簽名、蓋章或者按壓指印。（1分） |
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（7）有被檢查（勘驗(yàn)）人或者委托代理人明確確認(rèn)意見(jiàn)，簽名、蓋章或者按壓指印。（1分） |
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（8）不在現(xiàn)場(chǎng)或者拒絕簽名、蓋章或者按壓指印的，由行政執(zhí)法人員在筆錄中注明。（1分） |
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（9）音像證據(jù)注明時(shí)間、地點(diǎn)、證明內(nèi)容、制作人姓名等信息。（1分） |
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2.詢(xún)問(wèn)筆錄（9分） |
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（1）一份筆錄針對(duì)一個(gè)被詢(xún)問(wèn)人。（1分） |
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（2）被詢(xún)問(wèn)人基本情況記載清楚、準(zhǔn)確；需要授權(quán)委托的，有授權(quán)委托證明。（1分） |
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（3）至少由兩名行政執(zhí)法人員簽名和載明執(zhí)法證件編碼信息。（1分） |
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（4）明確告知當(dāng)事人申請(qǐng)回避權(quán)利。（1分） |
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（5）詢(xún)問(wèn)情況記錄準(zhǔn)確、客觀、全面，起止時(shí)間、地點(diǎn)記載清楚、準(zhǔn)確。（1分） |
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（6）被詢(xún)問(wèn)人或者委托代理人逐頁(yè)簽名、蓋章或者按壓指印。（1分） |
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（7）筆錄涂改的，由被詢(xún)問(wèn)人或者委托代理人簽名、蓋章或者按壓指印。（1分） |
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（8）有被詢(xún)問(wèn)人或者委托代理人明確確認(rèn)意見(jiàn)，簽名、蓋章或者按壓指印。（1分） |
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（9）拒絕簽名、蓋章或者按壓指印的，由行政執(zhí)法人員在筆錄中注明。（1分） |
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3.先行登記保存（抽樣取證）審批文書(shū)（3分） |
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（1）當(dāng)事人基本情況記載清楚、準(zhǔn)確。（0.5分） |
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（2）違法事實(shí)、物品及數(shù)量、理由及依據(jù)記載清楚、準(zhǔn)確，載明法律依據(jù)。（1分） |
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（3）承辦人意見(jiàn)清晰、明確，有簽名和日期。（0.5分） |
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（4）承辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)清晰、明確，有簽名和日期。（0.5分） |
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（5）需要行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人審批的，審批意見(jiàn)清晰、明確，有簽名和日期。（0.5分） |
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4.先行登記保存（抽樣取證）通知書(shū)（3分） |
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（1）載明保存或抽樣物品的種類(lèi)、數(shù)量，理由及依據(jù)。（1分） |
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（2）抽樣取證通知書(shū)準(zhǔn)確記載抽樣方法、比例等信息，并由抽樣人員簽名。（0.5分） |
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（3）先行登記保存通知書(shū)記載登記保存的起止時(shí)間。（0.5分） |
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（4）附物品清單，準(zhǔn)確記載物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息，至少由兩名行政執(zhí)法人員簽名和載明執(zhí)法證件編碼信息。（0.5分） |
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（5）當(dāng)事人在登記保存（抽樣取證）通知書(shū)上簽名、蓋章或者按壓指印，拒絕簽名、蓋章或者按壓指印的，由行政執(zhí)法人員注明。（0.5分） |
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5.先行登記保存（抽樣取證）物品處理決定書(shū)（2分） |
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（1）對(duì)先行登記保存物品在7日內(nèi)作出處理決定，并加蓋處理機(jī)關(guān)印章。（1分） |
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（2）處理物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息與先行登記保存（抽樣取證）物品一致，不一致的說(shuō)明原因。（0.5分） |
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（3）退還物品，當(dāng)事人或者委托代理人簽名確認(rèn)清單內(nèi)容屬實(shí)并接收。拒絕簽名、蓋章或者按壓指印的，由行政執(zhí)法人員在清單中注明。（0.5分） |
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6.檢測(cè)/檢驗(yàn)/檢疫/鑒定結(jié)果告知書(shū)（2分） |
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（1）明確告知檢測(cè)/檢驗(yàn)/檢疫/鑒定單位或者個(gè)人。（0.5分） |
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（2）明確告知檢測(cè)/檢驗(yàn)/檢疫/鑒定時(shí)間、內(nèi)容。（0.5分） |
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（3）明確告知結(jié)論性意見(jiàn)或者附檢測(cè)/檢驗(yàn)/檢疫/鑒定報(bào)告。（0.5分） |
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（4）行政機(jī)關(guān)印章、日期完整準(zhǔn)確。（0.5分） |
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審核 階段
22分 |
1.行政處罰事先告知書(shū)（7.5分） |
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（1）明確告知擬作出的行政處罰內(nèi)容。（1.5分） |
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（2）明確告知擬處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)，引用法律條、款、項(xiàng)、目準(zhǔn)確、完整。（1.5分） |
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（3）明確告知當(dāng)事人依法享有的陳述、申辯權(quán)利和提出陳述、申辯意見(jiàn)的期限。（2分） |
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（4）明確告知當(dāng)事人依法享有的申請(qǐng)聽(tīng)證的權(quán)利和提出聽(tīng)證的法定期限。（2分）（可單獨(dú)制發(fā)行政處罰聽(tīng)證告知書(shū)，也可在行政處罰事先告知書(shū)中體現(xiàn)） |
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（5）聯(lián)系人、聯(lián)系電話、處罰機(jī)關(guān)的印章、日期完整準(zhǔn)確。（0.5分） |
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2.行政處罰聽(tīng)證通知書(shū)（3.5分） |
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（1）載明舉行聽(tīng)證會(huì)的具體時(shí)間、地點(diǎn)。（1分） |
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（2）載明聽(tīng)證主持人姓名以及聽(tīng)證主持人證件信息。（1分） |
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（3）載明當(dāng)事人可以委托代理人參加聽(tīng)證和有要求主持人回避的權(quán)利；告知當(dāng)事人及其代理人無(wú)正當(dāng)理由拒不出席聽(tīng)證視為放棄聽(tīng)證權(quán)利。（1分） |
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（4）處罰機(jī)關(guān)的印章、日期完整準(zhǔn)確。（0.5分） |
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3.聽(tīng)證筆錄和報(bào)告（5分） |
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（1）載明舉行聽(tīng)證會(huì)的起止時(shí)間、地點(diǎn)。（0.5分） |
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（2）載明主持人、記錄人、當(dāng)事人、代理人、調(diào)查人基本情況。（0.5分） |
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（3）載明當(dāng)事人對(duì)案件事實(shí)、證據(jù)、依據(jù)方面的陳述、申辯及雙方質(zhì)證等內(nèi)容。（1分） |
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（4）筆錄應(yīng)當(dāng)交當(dāng)事人或者其代理人核對(duì)無(wú)誤后簽字或者蓋章。當(dāng)事人或者其代理人拒絕簽字或者蓋章的，由聽(tīng)證主持人在筆錄中注明。（1分） |
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（5）聽(tīng)證主持人撰寫(xiě)的聽(tīng)證報(bào)告，載明當(dāng)事人陳述、申辯情況，案件調(diào)查認(rèn)定的基本情況和聽(tīng)證主持人意見(jiàn)建議。（2分） |
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4.案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告（3分） |
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（1）案由和當(dāng)事人的基本情況記載清楚、準(zhǔn)確。（0.5分） |
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（2）違法事實(shí)記錄完整，證據(jù)確鑿、充分，處罰依據(jù)明確。（1.5分） |
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（3）承辦人的意見(jiàn)和建議明確、具體，有簽名和準(zhǔn)確日期。（0.5分） |
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（4）案件需要集體討論的，附有集體討論決定（會(huì)議紀(jì)要）。（0.5分） |
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5.重大行政處罰決定法制審核意見(jiàn)（3分） |
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（1）法制審核內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。（1分） |
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（2）法制審核意見(jiàn)明確、具體。（1分） |
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（3）有法制審核人員簽名和準(zhǔn)確日期。（1分） |
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決定 階段
23分 |
1.行政處罰決定審批文書(shū)（4分） |
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（1）案由和當(dāng)事人情況記載準(zhǔn)確。（1分） |
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（2）違法事實(shí)及處罰依據(jù)記載清楚、準(zhǔn)確。（1.5分） |
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（3）承辦人意見(jiàn)清晰、明確，有簽名和日期。（0.5分） |
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（4）承辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)清晰、明確，有簽名和日期。（0.5分） |
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（5）行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)清晰、明確，有簽名和日期。（0.5分） |
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2.行政處罰決定書(shū)（13.5分） |
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（1）載明當(dāng)事人的姓名或者名稱(chēng)、地址。（2分） |
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（2）載明違反法律、法規(guī)、規(guī)章的事實(shí)和證據(jù)。（2分） |
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（3）載明裁量權(quán)基準(zhǔn)適用情況。（2分） |
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（4）載明對(duì)當(dāng)事人的陳述、申辯意見(jiàn)是否采納等內(nèi)容；經(jīng)過(guò)聽(tīng)證的，載明聽(tīng)證情況。（3分） |
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（5）載明行政處罰的種類(lèi)和依據(jù)，引用法律條、款、項(xiàng)、目準(zhǔn)確、完整。（2分） |
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（6）載明行政處罰的履行方式和期限。（1分） |
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（7）載明申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟途徑和期限。（1分） |
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（8）處罰機(jī)關(guān)的印章、日期完整準(zhǔn)確。（0.5分） |
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3.責(zé)令（限期）改正通知書(shū)（3.5分） |
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（1）明確告知事實(shí)、理由、依據(jù)，引用法律條、款、項(xiàng)、目準(zhǔn)確、完整。（1分） |
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（2）明確告知責(zé)令（限期）改正的時(shí)間或期限。（1分） |
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（3）明確告知逾期不改正的法律責(zé)任。（1分） |
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（4）處罰機(jī)關(guān)的印章、日期完整準(zhǔn)確。（0.5分） |
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4.案件移送函（2分） |
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（1）載明案件來(lái)源、當(dāng)事人基本情況、基本案情、案件調(diào)查處理情況、涉案證據(jù)材料、案件移送理由。（1分） |
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（2）載明承辦人姓名和準(zhǔn)確移送時(shí)間。（0.5分） |
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（3）載明移送機(jī)關(guān)和接收機(jī)關(guān)的名稱(chēng)，并加蓋移送機(jī)關(guān)印章。（0.5分） |
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送達(dá) 階段
4分 |
1.送達(dá)文書(shū)（4分） |
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（1）送達(dá)回證載明受送達(dá)人名稱(chēng)（姓名）。（0.5分） |
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（2）送達(dá)回證載明送達(dá)時(shí)間、地址。（0.5分） |
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（3）送達(dá)回證有送達(dá)人簽名、行政機(jī)關(guān)印章。（0.5分） |
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（4）送達(dá)回證上有受送達(dá)人簽名、蓋章或者按壓指??；由他人代收的，有代收人簽名、蓋章或者按壓指印。（0.5分） |
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（5）送達(dá)文書(shū)采用電子送達(dá)的，有送達(dá)地址確認(rèn)書(shū)。（1分） |
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（6）送達(dá)文書(shū)采用公告送達(dá)的，有公告證明材料。（1分） |
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執(zhí)行 階段
10分 |
1.行政處罰決定執(zhí)行文書(shū)（4分） |
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（1）處罰機(jī)關(guān)和罰款收繳機(jī)關(guān)分離，法律規(guī)定可以由行政機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)收繳的除外。（1分） |
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（2）票據(jù)填寫(xiě)規(guī)范、準(zhǔn)確，使用合法罰沒(méi)票據(jù)，電子票據(jù)有處罰機(jī)關(guān)印章。（1分） |
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（3）處罰通用票據(jù)使用復(fù)印件入檔的，加蓋處罰機(jī)關(guān)印章。（0.5分） |
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（4）延期或分期繳納罰款的，有當(dāng)事人申請(qǐng)和行政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)文書(shū)。（1分） |
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（5）非罰款類(lèi)行政處罰決定有相關(guān)執(zhí)行文書(shū)。（0.5分） |
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2.行政處罰強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)文書(shū)（2分） |
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（1）案件名稱(chēng)準(zhǔn)確、被申請(qǐng)人基本情況清楚，材料齊備。（0.5分） |
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（2）申請(qǐng)執(zhí)行項(xiàng)目準(zhǔn)確。（0.5分） |
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（3）案情敘述完整準(zhǔn)確。（0.5分） |
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（4）強(qiáng)制執(zhí)行理由正當(dāng)。（0.5分） |
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3.結(jié)案審批文書(shū)（結(jié)案報(bào)告）（4分） |
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（1）案由、案件辦理經(jīng)過(guò)、結(jié)案理由記載清楚。（1分） |
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（2）載明處罰決定執(zhí)行情況，未執(zhí)行部分應(yīng)說(shuō)明，罰沒(méi)財(cái)物有處理結(jié)果。（1分） |
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（3）承辦人結(jié)案意見(jiàn)清晰、明確，有簽名和日期。（1分） |
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（4）行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人結(jié)案意見(jiàn)清晰、明確，有簽名和日期。（1分） |
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案卷 歸檔
5分 |
1.一案一卷，一卷一號(hào)，使用統(tǒng)一規(guī)范的卷宗封面。（0.5分） |
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2.卷首目錄和卷末備考表填寫(xiě)規(guī)范。（0.5分） |
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3.卷內(nèi)文字打印或者使用黑色（藍(lán)黑）碳素筆書(shū)寫(xiě)。（0.5分） |
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4.卷內(nèi)文書(shū)采用阿拉伯?dāng)?shù)字逐頁(yè)編寫(xiě)頁(yè)碼。（0.5分） |
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5.案卷線裝，卷內(nèi)無(wú)金屬物。（0.5分） |
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6.復(fù)印件存檔的，需標(biāo)注“與原件核對(duì)無(wú)異”并由審核人簽字。（0.5分） |
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7.文書(shū)如有留白，應(yīng)標(biāo)注“以下空白”或使用黑色（藍(lán)黑）碳素筆做劃線。（0.5分） |
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8.案卷無(wú)涂改，確有筆誤處需要更正的，應(yīng)在修改處按壓指印。（0.5分） |
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9.卷內(nèi)材料排列有序。（0.5分） |
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10.執(zhí)法文書(shū)基本符合黨政機(jī)關(guān)公文格式要求。(0.5分) |
